涉英国最大比特币洗钱案 中国女商人被判11年八个月
英国最大规模比特币洗钱案于当地时间星期二（11月11日）宣判，主要犯罪嫌疑人钱志敏因洗钱罪被判处有期徒刑11年八个月。
据英国广播公司报道，伦敦萨瑟克刑事法庭法官黑尔斯（Sally-Ann Hales）在宣判时说，钱志敏是这起犯罪从策划到实施的主导者，她的动机纯粹出于贪婪。
2014年至2017年期间，47岁的钱志敏在中国主导了涉案金额430亿元人民币（77亿新元）的非法集资案，全国31个省区市逾12.8万名受害者受损。案发后，她将非法所得转换为6.1万枚比特币，持假护照潜逃英国，试图通过购置房产等方式洗钱。
英国警方2021年查获并冻结了钱志敏设备中的比特币。她去年4月在英国被捕，同年10月接受庭审，当时她对所有的洗钱指控均表示不认罪。
自钱志敏抵达英国以来，她所持有的加密货币价值已上涨逾20倍。这些资产的最终走向，将由明年初正式启动的民事“犯罪所得”诉讼决定。
代表受害者的两家律师事务所指出，数千名中国投资者计划在案件中提出索赔。其中一名中国律师说，这并不容易；投资者必须证明自身损失，而其中许多人并非直接向钱志敏的公司转账，而是通过地方代理逐级上交资金。
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#比特币 #洗钱 #英国 #中国
英国最大规模比特币洗钱案于当地时间星期二（11月11日）宣判，主要犯罪嫌疑人钱志敏因洗钱罪被判处有期徒刑11年八个月。
据英国广播公司报道，伦敦萨瑟克刑事法庭法官黑尔斯（Sally-Ann Hales）在宣判时说，钱志敏是这起犯罪从策划到实施的主导者，她的动机纯粹出于贪婪。
2014年至2017年期间，47岁的钱志敏在中国主导了涉案金额430亿元人民币（77亿新元）的非法集资案，全国31个省区市逾12.8万名受害者受损。案发后，她将非法所得转换为6.1万枚比特币，持假护照潜逃英国，试图通过购置房产等方式洗钱。
英国警方2021年查获并冻结了钱志敏设备中的比特币。她去年4月在英国被捕，同年10月接受庭审，当时她对所有的洗钱指控均表示不认罪。
自钱志敏抵达英国以来，她所持有的加密货币价值已上涨逾20倍。这些资产的最终走向，将由明年初正式启动的民事“犯罪所得”诉讼决定。
代表受害者的两家律师事务所指出，数千名中国投资者计划在案件中提出索赔。其中一名中国律师说，这并不容易；投资者必须证明自身损失，而其中许多人并非直接向钱志敏的公司转账，而是通过地方代理逐级上交资金。
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#比特币 #洗钱 #英国 #中国
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马来西亚前首相慕尤丁涉选择性招标项目“建威计划”的滥用职权和洗钱案，定2026年3月开庭。
《海峡时报》报道，慕尤丁的这起弊案星期一（11月10日）在吉隆坡最高法院过堂，法官诺鲁维娜敲定了29天的审讯日期。
这是诺鲁维娜法官接手此案后的首次提审，此前主理此案的法官慕尼安迪已升任上诉庭法官。慕尤丁获准不出席11月10日的庭审。
法庭将在11月18日审理慕尤丁要求临时取回护照的申请，并将11月27日定为下一次过堂日期。
副检察官旺沙哈鲁丁告诉法庭，将传唤约30名控方证人出庭作证。
马来西亚反贪会2023年初开始调查与慕尤丁和土族团结党有关联的多起案件，包括耗资57亿令吉（约17亿8300万新元）的建威计划（Jana Wibawa），旨在援助土著承包商的这项计划在国民联盟执政时期推出。
#马来西亚 #最高法院 #慕尤丁 #洗钱
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羁押四人 台湾检警调侦办柬埔寨太子跨国诈骗洗钱案
台湾检警调侦办柬埔寨太子集团跨国诈骗、洗钱案，查出首脑陈志指示在台操盘人天旭国际科技负责人王昱棠洗钱，先后声押天旭人力资源总监辜淑雯、王昱棠；集团共犯凃又文、邱子恩、李守礼。台北地方法院连夜审理，除凃又文以30万元（新台币，下同，1万2600新元）交保，其余四人均被羁押。
据联合新闻网报道，太子集团在全球建立庞大企业网络洗钱，美国联邦调查官今年10月8日起诉负责人陈志，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）将太子集团设在台湾境内的九家公司，以及三名台湾人王蕾绚（WANG, Michelle Reishane）、黄婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）列入制裁名单，于10月14日公告。
集团将诈骗洗钱资金注入台湾，发展线上博弈事业，涉案的包含天旭公司、颢玥公司等在台公司，天旭另聘用台湾工程师从事线上博弈事业，负责人是辜淑雯。颢玥则负责线上博弈客服，负责人为王昱棠、辜淑雯。
台湾检方调查发现，辜淑雯掌握财务支出，还决定集团在台公司人资主管的绩效。美国政府发布制裁台湾九家公司后，辜淑雯随即和陈志的左右手、中国大陆籍的李添磋商对策解散天旭公司；李添还通过辜淑雯指示特助李守礼，变卖公司名下的豪车变价为现金。
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#诈骗 #洗钱 #柬埔寨 #台湾
台湾检警调侦办柬埔寨太子集团跨国诈骗、洗钱案，查出首脑陈志指示在台操盘人天旭国际科技负责人王昱棠洗钱，先后声押天旭人力资源总监辜淑雯、王昱棠；集团共犯凃又文、邱子恩、李守礼。台北地方法院连夜审理，除凃又文以30万元（新台币，下同，1万2600新元）交保，其余四人均被羁押。
据联合新闻网报道，太子集团在全球建立庞大企业网络洗钱，美国联邦调查官今年10月8日起诉负责人陈志，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）将太子集团设在台湾境内的九家公司，以及三名台湾人王蕾绚（WANG, Michelle Reishane）、黄婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）列入制裁名单，于10月14日公告。
集团将诈骗洗钱资金注入台湾，发展线上博弈事业，涉案的包含天旭公司、颢玥公司等在台公司，天旭另聘用台湾工程师从事线上博弈事业，负责人是辜淑雯。颢玥则负责线上博弈客服，负责人为王昱棠、辜淑雯。
台湾检方调查发现，辜淑雯掌握财务支出，还决定集团在台公司人资主管的绩效。美国政府发布制裁台湾九家公司后，辜淑雯随即和陈志的左右手、中国大陆籍的李添磋商对策解散天旭公司；李添还通过辜淑雯指示特助李守礼，变卖公司名下的豪车变价为现金。
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#诈骗 #洗钱 #柬埔寨 #台湾
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德国当局说，在一场针对网络诈骗和洗钱网络的国际联合行动中，逮捕了18人。
路透社报道，德国联邦刑事警察局和检察官星期三（11月5日）说，在2016年至2021年间，嫌犯利用来自193个国家的430万个人信用卡信息实施诈骗，涉案金额超过3亿欧元（约4.5亿新元）。
嫌疑人通过订阅虚假网站的服务来转移资金，这些网站提供的服务包括流媒体、约会和娱乐。
检方指出，犯罪分子为处理支付流程，曾入侵德国四家主要支付服务商，但这些公司未被点名。
当局星期二（4日）晚上透露，他们已在德国、意大利、加拿大、卢森堡、荷兰、新加坡、西班牙、美国和塞浦路斯等地展开搜查行动。
检方说，他们正重点调查德国和其他国家的44名嫌疑人，其中包括诈骗网络成员、支付公司员工及犯罪服务提供商。
#德国 #诈骗 #洗钱 #逮捕 #网络犯罪
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柬太子集团台湾洗钱 25人被拘45亿新台币资产被扣
涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）组织包含三名台湾人、九家登记于台湾的公司。台湾检方声请扣押45亿余元（新台币，下同，1.9亿新元）资产获准，并于星期二（11月4日）拘提25名被告。
根据台湾法务部调查局发布的新闻稿，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱，美国联邦检察官已于10月8日对陈志等人提起公诉，也将该集团在台湾境内所设九家公司及三名台湾人列入制裁名单。
台湾检方随即于10月15日分案，指派人员侦办太子集团在台洗钱等相关犯行。
经检察官召开专案会议，研析搜集太子集团在台不法事证，指挥台北市调查处、刑事局等单位星期二展开搜索、拘提行动。
北检说，检警调持法院核发的搜索票，兵分47路搜索太子集团在台组织高级干部、成员的住居所及天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等处，并拘提25名被告、通知10名证人到案说明，全案持续调查厘清中。
另外，承办检察官为保全太子集团在台洗钱的不法资产，向法院声请扣押不动产18笔，含和平大苑房屋11户、车位48个，依实价登录价值计38亿1421万余元。
检方也声请查扣包括劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、保时捷等各式名车26辆，价值4亿7758万余元、银行帐户60个，余额2亿3587万余元，合计扣押物价值高达45亿2766万余元，台北地方法院已于10月27日裁定准予扣押。
#台湾 #洗钱 #诈骗 #通缉犯
涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）组织包含三名台湾人、九家登记于台湾的公司。台湾检方声请扣押45亿余元（新台币，下同，1.9亿新元）资产获准，并于星期二（11月4日）拘提25名被告。
根据台湾法务部调查局发布的新闻稿，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱，美国联邦检察官已于10月8日对陈志等人提起公诉，也将该集团在台湾境内所设九家公司及三名台湾人列入制裁名单。
台湾检方随即于10月15日分案，指派人员侦办太子集团在台洗钱等相关犯行。
经检察官召开专案会议，研析搜集太子集团在台不法事证，指挥台北市调查处、刑事局等单位星期二展开搜索、拘提行动。
北检说，检警调持法院核发的搜索票，兵分47路搜索太子集团在台组织高级干部、成员的住居所及天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等处，并拘提25名被告、通知10名证人到案说明，全案持续调查厘清中。
另外，承办检察官为保全太子集团在台洗钱的不法资产，向法院声请扣押不动产18笔，含和平大苑房屋11户、车位48个，依实价登录价值计38亿1421万余元。
检方也声请查扣包括劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、保时捷等各式名车26辆，价值4亿7758万余元、银行帐户60个，余额2亿3587万余元，合计扣押物价值高达45亿2766万余元，台北地方法院已于10月27日裁定准予扣押。
#台湾 #洗钱 #诈骗 #通缉犯
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澳门法拍太阳城集团创始人洗米华16物业
澳门官方通报，司法拍卖澳门太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）的16项物业。
综合网媒“香港01”、香港《星岛日报》《经济日报》等报道，澳门法院网站资料显示，目前正在服刑的洗米华再被法院拍卖一批资产。
根据资料，相关不动产共有16项，全部位于澳门皇朝中土大厦12楼单位，曾为太阳城集团的“大本营”，以密封标书方式被执行司法变卖，底价合计约1.16亿澳门元（约1900万新元）。
有关不动产截标时间为11月6日下午5时45分，请求执行人为昊翔清洁一人有限公司，被执行人为创佳投资发展有限公司和周绰华。
洗米华在澳门被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，在2023年被判囚18年。
洗米华已非首次被变卖资产。2023年7月，周绰华及相关大得利集团的资产遭变卖，共涉及五个商业单位与31个车位，总值约6亿澳门元。
据“香港01”报道，英美制裁经营柬埔寨诈骗园区的太子集团及其首脑陈志，令他在全球多国的资金版图逐渐曝光。
除了购买香港豪宅商厦和上市公司，陈志更以香港公司控制全球最大的古巴雪茄商Habanos，购入五年赚20亿港元（约3.34亿新元）。
报道引述香港和海外查册揭露交易与澳门昔日博彩业大亨洗米华的联系。
2000年，古巴将拥有独家分销权的Habanos公司一半股权出售给西班牙公司，之后这些股权在2008年落入英国帝国烟草公司（Imperial Tobacco）手中。
2020年，帝国烟草出售高端雪茄业务，Habanos的股权以10.4亿欧元售予香港注册公司Allied Cigar Corporation Limited，按当时汇率折合约90亿港元。
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#澳门 #洗钱 #香港
澳门官方通报，司法拍卖澳门太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）的16项物业。
综合网媒“香港01”、香港《星岛日报》《经济日报》等报道，澳门法院网站资料显示，目前正在服刑的洗米华再被法院拍卖一批资产。
根据资料，相关不动产共有16项，全部位于澳门皇朝中土大厦12楼单位，曾为太阳城集团的“大本营”，以密封标书方式被执行司法变卖，底价合计约1.16亿澳门元（约1900万新元）。
有关不动产截标时间为11月6日下午5时45分，请求执行人为昊翔清洁一人有限公司，被执行人为创佳投资发展有限公司和周绰华。
洗米华在澳门被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，在2023年被判囚18年。
洗米华已非首次被变卖资产。2023年7月，周绰华及相关大得利集团的资产遭变卖，共涉及五个商业单位与31个车位，总值约6亿澳门元。
据“香港01”报道，英美制裁经营柬埔寨诈骗园区的太子集团及其首脑陈志，令他在全球多国的资金版图逐渐曝光。
除了购买香港豪宅商厦和上市公司，陈志更以香港公司控制全球最大的古巴雪茄商Habanos，购入五年赚20亿港元（约3.34亿新元）。
报道引述香港和海外查册揭露交易与澳门昔日博彩业大亨洗米华的联系。
2000年，古巴将拥有独家分销权的Habanos公司一半股权出售给西班牙公司，之后这些股权在2008年落入英国帝国烟草公司（Imperial Tobacco）手中。
2020年，帝国烟草出售高端雪茄业务，Habanos的股权以10.4亿欧元售予香港注册公司Allied Cigar Corporation Limited，按当时汇率折合约90亿港元。
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#澳门 #洗钱 #香港
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港媒：太子集团负责人陈志在港洗黑钱九年
香港媒体报道，涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志，在香港洗黑钱长达九年。
据香港01报道，陈志在香港拥有多项高价值资产，包括尖沙咀金巴利道68号一整幢估值约30亿港元（5亿新元）的甲级商厦，以及山顶Mount Nicholson价值约13亿港元的别墅。
报道称，陈志利用香港进行洗钱活动的时间可追溯至2016年。他多次以山顶别墅抵押借款，却在短时间内全额偿还，行为极为反常。此后，他又控股两家上市公司，并安排一名被英国制裁的亲信出任执行董事，宣布拓展柬埔寨业务及涉足与原本工程业务毫无关联的奢侈品行业。
由会德丰开发的山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson一号大屋，2016年12月以10.8亿港元售出，创下当时亚洲最贵屋苑式洋房纪录，买家需缴税3.24亿元。购买者名义上是一家注册于英属处女岛的公司巨胜控股，签约人则是一名居住在东涌公屋的中年男子周幼强。
香港01记者当年曾追访周幼强，但对方拒绝透露幕后买家身份。八年后，美国制裁文件指出，巨胜控股实为陈志控制，用于经营柬埔寨诈骗园区。
Mount Nicholson大屋的买卖在2017年3月正式成交后，陈志以房子抵押借款6亿港元，不到两个月便全数偿还。2018年他再次抵押，但数月后又还款赎楼，情况罕见。
根据香港公司注册处纪录，自2018年起，陈志陆续在港注册多家公司并亲任董事，部分公司用途不明，也未列入美国制裁名单。
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#洗钱 #诈骗 #香港
香港媒体报道，涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志，在香港洗黑钱长达九年。
据香港01报道，陈志在香港拥有多项高价值资产，包括尖沙咀金巴利道68号一整幢估值约30亿港元（5亿新元）的甲级商厦，以及山顶Mount Nicholson价值约13亿港元的别墅。
报道称，陈志利用香港进行洗钱活动的时间可追溯至2016年。他多次以山顶别墅抵押借款，却在短时间内全额偿还，行为极为反常。此后，他又控股两家上市公司，并安排一名被英国制裁的亲信出任执行董事，宣布拓展柬埔寨业务及涉足与原本工程业务毫无关联的奢侈品行业。
由会德丰开发的山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson一号大屋，2016年12月以10.8亿港元售出，创下当时亚洲最贵屋苑式洋房纪录，买家需缴税3.24亿元。购买者名义上是一家注册于英属处女岛的公司巨胜控股，签约人则是一名居住在东涌公屋的中年男子周幼强。
香港01记者当年曾追访周幼强，但对方拒绝透露幕后买家身份。八年后，美国制裁文件指出，巨胜控股实为陈志控制，用于经营柬埔寨诈骗园区。
Mount Nicholson大屋的买卖在2017年3月正式成交后，陈志以房子抵押借款6亿港元，不到两个月便全数偿还。2018年他再次抵押，但数月后又还款赎楼，情况罕见。
根据香港公司注册处纪录，自2018年起，陈志陆续在港注册多家公司并亲任董事，部分公司用途不明，也未列入美国制裁名单。
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#洗钱 #诈骗 #香港
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美政府指中国犯罪组织利用礼品卡向华转移资金
美国当局称中国境内组织盗用美国消费者的充值礼品卡，在美国购买高价值商品后运至中国转售，赚取差价并实现资金的转移和“洗白”。
彭博社星期六（10月18日）引述美国国土安全调查局人员报道，执法行动揭露，中国有组织犯罪集团搭建了一套复杂的洗钱网络，正利用美国零售商、移动支付平台和加密货币进行非法资金转移。
据介绍，中国境内的犯罪分子通过微信平台成批购买被盗的礼品卡卡号，使用加密货币支付，并将卡内资金充入手机的移动钱包。美国方面的团队再使用这些移动钱包，购买iPhone和笔记本电脑等高需求电子产品，利用两国贸易往来运至中国，以原价两三倍的价格转售后赚取差价。
美国当局称，过去两年中上述团伙已造成美国消费者逾10亿美元（10亿美元约为13亿新元）的欺诈损失。
调查人员表示，有关组织还运营大规模的短信诈骗，伪装成高速公路通行费、邮政费用或快递通知，引导消费者前往伪造的支付页面输入卡片信息，之后其数据和资金就会被盗用。
据悉，中国的犯罪分子会实时监控这些伪造的支付网站，将受骗者礼品卡的信息装入移动钱包，然后通过它们控制的手机在美国进行消费购买。
#洗钱 #中美关系
美国当局称中国境内组织盗用美国消费者的充值礼品卡，在美国购买高价值商品后运至中国转售，赚取差价并实现资金的转移和“洗白”。
彭博社星期六（10月18日）引述美国国土安全调查局人员报道，执法行动揭露，中国有组织犯罪集团搭建了一套复杂的洗钱网络，正利用美国零售商、移动支付平台和加密货币进行非法资金转移。
据介绍，中国境内的犯罪分子通过微信平台成批购买被盗的礼品卡卡号，使用加密货币支付，并将卡内资金充入手机的移动钱包。美国方面的团队再使用这些移动钱包，购买iPhone和笔记本电脑等高需求电子产品，利用两国贸易往来运至中国，以原价两三倍的价格转售后赚取差价。
美国当局称，过去两年中上述团伙已造成美国消费者逾10亿美元（10亿美元约为13亿新元）的欺诈损失。
调查人员表示，有关组织还运营大规模的短信诈骗，伪装成高速公路通行费、邮政费用或快递通知，引导消费者前往伪造的支付页面输入卡片信息，之后其数据和资金就会被盗用。
据悉，中国的犯罪分子会实时监控这些伪造的支付网站，将受骗者礼品卡的信息装入移动钱包，然后通过它们控制的手机在美国进行消费购买。
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美国纽约布鲁克林联邦检察官以涉嫌电信欺诈和洗钱罪名起诉柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志，指控他经营一个“大规模网络诈骗王国”，查获价值约150亿美元（约194亿新元）的比特币。
彭博社报道，根据星期二（10月14日）公布的起诉书，现年38岁的陈志（Chen Zhi，又名Vincent）指挥设立在柬埔寨各地的诈骗窝点，向美国以及世界各地的受害者进行加密货币投资诈骗，也就是所谓的“杀猪盘”。
美国司法部也提起相关的民事没收诉讼，扣押12万7271个比特币，目前价值约150亿美元。美国当局指这批比特币是陈志欺诈和洗钱的收益。
陈志目前仍在逃，如果罪名成立，他将面临最高40年的刑期。
报道称，原籍中国的陈志拥有英国和柬埔寨双国籍，2015年成立太子集团（Prince Group）并迅速扩展为柬埔寨最大规模的企业之一。
美国财政部星期二也宣布，把太子集团列为跨国犯罪组织，并将146个与太子集团有关联的个人和实体列入制裁名单，包括陈志本人和他的高管，以及数十家在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛和阿联酋注册的空壳公司和控股公司。
“杀猪盘”是指骗子通过社交媒体、短信平台或约会应用联系受害者，建立信任后在情感上操控受害者，并把受害者的积蓄掏空。
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#美国司法部 #柬埔寨 #电信诈骗案 #洗钱 #比特币
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中国加强贵金属宝石行业反洗钱监管 现金消费10万人民币需上报
中国颁布新规，加强贵金属和宝石行业的反洗钱和反恐怖融资监管。
中国人民银行星期三（7月2日）在网站公布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》），对相关行业反洗钱的适用对象、起点金额、客户尽职调查具体情形等方面进行更明确的规定。
《办法》将贵金属和宝石全产业链都纳入反洗钱监管，中国境内数量庞大的贵金属、宝石经营门店等都受到约束。
同时，《办法》将大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元（人民币，下同，约1.78万元新币），现金购买贵金属和宝石超10万元需上报。
贝壳财经引述业内人士分析指出，设定10万元人民币的金额标准是为了平衡监管效能与成本，该金额也符合15000美元（或欧元）的国际标准。
此外，《办法》要求，贵金属和宝石从业机构应遵循“了解你的客户”原则，核查客户身份，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，对客户开展尽职调查。
上海金融与发展实验室副主任董希淼说，《办法》聚焦大额现金交易，通过行业自律与分级管理，平衡监管效能与成本，既是响应国际标准、落实国内法律的必然要求，更是维护金融安全的必要之举。
据报道，贵金属和宝石交易的高价值密度、相对流动性、定价复杂性、现金交易传统、易跨境转移、匿名潜力以及行业结构特点，是洗钱和恐怖融资活动的“重灾区”。
董希淼指出，下一步应持续关注中小商户落实执行与跨境监管协作，以应对不断演变的洗钱和恐怖融资手法。
《办法》颁布后，有社会舆论担忧个人消费者的贵金属消费会受阻。业内人士指出，个人消费者在购买贵金属、珠宝时使用超过10万元的现金的情形并不多见，使用银行卡购买则不受影响，因此《办法》对普通百姓正常购买贵金属、珠宝等商品影响不大。
#黄金 #洗钱
中国颁布新规，加强贵金属和宝石行业的反洗钱和反恐怖融资监管。
中国人民银行星期三（7月2日）在网站公布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》），对相关行业反洗钱的适用对象、起点金额、客户尽职调查具体情形等方面进行更明确的规定。
《办法》将贵金属和宝石全产业链都纳入反洗钱监管，中国境内数量庞大的贵金属、宝石经营门店等都受到约束。
同时，《办法》将大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元（人民币，下同，约1.78万元新币），现金购买贵金属和宝石超10万元需上报。
贝壳财经引述业内人士分析指出，设定10万元人民币的金额标准是为了平衡监管效能与成本，该金额也符合15000美元（或欧元）的国际标准。
此外，《办法》要求，贵金属和宝石从业机构应遵循“了解你的客户”原则，核查客户身份，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，对客户开展尽职调查。
上海金融与发展实验室副主任董希淼说，《办法》聚焦大额现金交易，通过行业自律与分级管理，平衡监管效能与成本，既是响应国际标准、落实国内法律的必然要求，更是维护金融安全的必要之举。
据报道，贵金属和宝石交易的高价值密度、相对流动性、定价复杂性、现金交易传统、易跨境转移、匿名潜力以及行业结构特点，是洗钱和恐怖融资活动的“重灾区”。
董希淼指出，下一步应持续关注中小商户落实执行与跨境监管协作，以应对不断演变的洗钱和恐怖融资手法。
《办法》颁布后，有社会舆论担忧个人消费者的贵金属消费会受阻。业内人士指出，个人消费者在购买贵金属、珠宝时使用超过10万元的现金的情形并不多见，使用银行卡购买则不受影响，因此《办法》对普通百姓正常购买贵金属、珠宝等商品影响不大。
#黄金 #洗钱
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美国司法部捣毁一个涉嫌协助朝鲜人获取远程工作，为朝鲜武器计划筹集资金的网络。
综合彭博社和法新社报道，美国司法部星期一（6月30日）宣布逮捕一名美国公民，并指控另外九人涉嫌参与朝鲜人冒充美国技术工人以获取高薪工作并为朝鲜政府提供资金的计划。
涉案的朝鲜人利用身份盗窃在约100家美国公司获得工作。法庭记录显示，他们得到美国、中国大陆、阿拉伯联合酋长国和台湾人士的帮助。
根据起诉书，被捕的美国公民王振兴（Zhenxing “Danny” Wang，译音）来自新泽西州，涉嫌协助朝鲜人获得美国公司的远程资讯科技工作，让他们赚取超过500万美元（约636万新元）的收入。他还与来自中国大陆和台湾的其他被告创建空壳公司、虚假网站和金融账户，让朝鲜劳动者看似与合法美国企业有关联。这些远程工作的朝鲜人定期领取工资，并在某些情况下窃取雇主的敏感信息，例如受出口管制的美国军事技术以及虚拟货币。
美国司法部说，四名冒充远程技术人员的朝鲜公民，因涉嫌从两家公司窃取超过90万美元的虚拟货币而被起诉。他们在取得雇主的信任后，获得对雇主虚拟资产的访问权限并窃取资金，然后透过一种名为Tornado Cash的加密货币混合器进行洗钱。
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#美国司法部 #朝鲜 #中国 #虚拟货币 #洗钱
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38岁的马来西亚砂拉越州福利局前财务行政员莫哈末再鲁，因涉及1600万令吉（480万新元）洗黑钱和失信案，39项罪名成立，判坐牢468年、罚款1亿8000万令吉（5404万新元）和若未能缴付罚款须额外服刑36个月，以及鞭笞三下。
地庭法官慕斯里星期三（4月9日）在莫哈末再鲁对36项洗黑钱罪名及三项失信罪名认罪后，做出上述判决。由于刑期是同期执行，被告需坐牢12年。
在36项洗钱控状下，每项控状的刑期为12年，罚款额500万令吉，若未能缴纳罚款则需服刑一个月取代，所有监禁刑期同期执行。
至于三项失信案，每项的刑罚为监禁12年及鞭笞一下，监禁刑期同样同期执行。
由于刑期同期执行，莫哈末再鲁只需服刑12年，具体时间取决于他是否能支付1亿8000万令吉罚款。如果未能支付罚款，他还需要额外服刑三年。
莫哈末再鲁被控于2020年至2022年间洗黑钱，涉及金额为601万3504令吉30仙；失信案则在2019年至2021年之间犯下，涉及金额为1027万2350令吉13仙。
据了解，他的薪水单出现可疑交易，400多万令吉款项转入其户头。
另外，他曾是负责该部门薪金的官员，2022年1月31日提呈辞职信。然而，他缩短通知期，于2021年12月31日即刻辞职。
#马来西亚 #洗钱 #失信 #东南亚社会
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马来西亚反贪污委员会已就沙布拉能源公司被举报贿赂和滥用资金，展开两项调查。
反贪会首席专员阿占巴基证实，反贪会是于2023年底展开初步调查，并开始关注与沙布拉能源公司（Sapura Energy）相关的指控，从而促成此次调查。
“调查重点涉及2018年左右的洗钱活动和滥用资金问题，当时该公司仍名为Sapura Kencana Petroleum Bhd。”
反贪会官员已从沙布拉能源公司获取了一些文件，并将进行分析。
《南洋商报》引述阿占巴基说，反贪会援引2009年反贪污委员会法令和2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令调查。
#马来西亚 #贪污 #洗钱 #反贪污委员会 #东南亚社会
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卷入贪污及洗黑钱案的马来西亚前首相依斯迈沙比里前往布城反贪会总部，以接受反贪会的第二次录供。
依斯迈沙比里在星期四（3月13日）约9时47分抵达反贪会总部。坐在车内的依斯迈沙比里在轿车驶入反贪会守卫亭前，按下车窗并脸带微笑与守候的记者挥手致意。
此前，依斯迈沙比里曾因健康因素，两度展延第二次的录供。
他于2月10日申报财产后，随即在同月19日接受反贪会的首次录供。
《南洋商报》引述报道说，依斯迈沙比里因卷入贪污和洗黑钱案，正在接受反贪会调查，调查重点是他在领导国家期间，用于宣传用途的支出和获取的资金。
#马来西亚 #依斯迈沙比里 #贪污 #洗钱 #东南亚社会
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马来西亚首相安华说，前首相依斯迈沙比里被指涉及“马来西亚一家”宣传合约贪污洗钱案的调查仍在进行中，各方应让反贪污委员会展开透明公正的调查。
据《东方日报》报道，这是反贪会将依斯迈列为嫌犯以来，安华首次评论此案。安华星期三（3月5日）在国会出席“与首相友好交流会”活动后告诉媒体，案件仍在调查中，依斯迈也尚未被控，因此各方应尊重法律程序而不要妄下定论。
至于社交媒体流传此案是选择性办案，安华说：“调查不分对象。如果你问为什么没有（团结政府）部长被调查，请向我告知他们的姓名和藏钱的住址，我不会阻止采取行动。”
他说，他也无法接受“什么人能被调查或什么人不能调查”的言论，并称这种言论都是极端说法。“在透明公正的程序完成之前，我们不应妄下判断。”
据《星洲日报》报道，2月22日在家晕倒送院的依斯迈，住院接受治疗五天后，已在上星期四（2月27日）出院。“依斯迈的情况已经稳定，并已在2月27日出院。”
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#依斯迈沙比里 #安华 #贪污 #洗钱 #东南亚社会
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（吉隆坡综合讯）马来西亚执法人员发现洗钱团伙与银行职员勾结，当公务员等急需用钱者向洗钱团伙借贷后而无力偿还后，团伙勾结银行职员向这些借贷者发放贷款。当局发现相关银行已经发放近7亿令吉（约2亿1500万新元）贷款给受害人。
消息人士告诉《每日新闻星期刊》，反贪会反洗洗黑钱组与国家银行两周前合作打击涉及财务顾问公司和多家银行官员的的腐败和洗钱活动。
执法人员突击了巴生河流域24个住宅和办公室，并逮捕12人。调查发现，相关银行从冠病疫情至今，已经发放近7亿令吉银行贷款给洗钱团伙的受害人。
反贪会已经冻结共98个价值超过2200万令吉的公司和个人户头，这些户头都与洗钱集团有关。
消息人士说，一旦银行批准贷款，洗钱团伙就从中征收35%作为“处理费”，再扣押另外40%还债。借贷者因此除了原先拖欠洗钱团伙的债务，又再欠下银行债务而陷入无力偿还的困境。
反贪会主席阿占巴基向《每日新闻星期刊》证实此事时说，团伙向受害者收取高额费用，同时管理来自不同金融机构的多笔贷款，并与操纵银行系统的银行职员合谋。
他说：“借款人背负过多债务。即便团伙已经被捣毁，受害者仍必须偿还拖欠银行的债务。”
#马来西亚 #反贪污委员会 #洗钱 #东南亚社会
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越南警方捣毁了一个洗钱团伙，逮捕了五个人，该团伙将12亿美元（约16.27亿新元）的犯罪现金从国外带入越南。
法新社报道，在2022年至2024年期间，该团伙成员（包括银行员工）伪造身份证和银行印章，设立了187家企业，开设了600多个公司银行账户。
警方星期三（1月22日）的声明说，这些账户用于把通过欺诈或赌博在国外获得的资金转移和合法化，总额约为30万亿越南盾（约16.27亿新元）。
警方在岘港（Danang）展开逮捕行动，落网的包括一名银行员工。警方称这是这个中部沿海城市有史以来曝光的最大洗钱案。
警方缴获了122个假印章和40份商业登记证的原件。
去年10月，越南房地产大亨张美兰因洗钱罪判终身监禁，但她正在对判决提出上诉。这名房地产开发商已因在另一起案件中诈骗270亿美元被判死刑。
#越南 #洗钱
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泰国央行和反洗钱机构星期一（12月30日）说，他们没有发现任何证据支持联合国专家的报告。联合国报告称泰国一些银行被用来帮助缅甸军政府购买武器。
路透社报道，联合国人权事务高级专员办事处6月份的报告称，在泰国注册的公司在2023财年利用泰国银行向缅甸转移了价值1亿2000万美元（约1亿6274万新元）的武器和相关军事物资资金，前一年这个数字为6000万美元。
泰国银行说，他们缺乏调查可能被缅甸军方用于购买武器的交易的能力，此后政府于7月成立了一个工作组以进行审查。
泰国银行和反洗钱办公室在一份联合声明中说：“调查发现，一些金融机构确实与人权高专办报告中列出的个人进行了交易，但没有发现将这些交易与武器采购联系起来的证据。”
联合声明称，审查发现泰国金融机构运营的严谨程度参差不齐，这凸显了改进某些反洗钱和反恐做法的必要性。
“这将使金融机构能够更好地管理被用作资助非法活动和侵犯人权行为的渠道的风险。”
#泰国 #缅甸 #缅甸军政府 #洗钱
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台北地检署拟明起诉柯文哲 求处10年以上重刑
台湾媒体报道，台北地检署预计星期四（12月26日）就京华城和政治献金弊案，起诉民众党主席柯文哲等11人。据悉，检方将对柯文哲求处10年以上重刑。
综合台湾《联合报》和今日新闻报道，国民党台北市议员钟小平等今年5月告发柯文哲涉嫌图利威京集团总裁沈庆京扩增京华广场改建容积率涉贪，检方立案指挥廉政署搜证，数度发动搜索。
侦察过程中，检察官声押柯文哲、沈庆京、台北前副市长彭振声、柯文哲前市长办公室主任李文宗、台北市议员应晓薇、鼎越开发前董事长朱亚虎、应晓薇助理吴顺民等七人获准，其中吴顺民和朱亚虎已认罪。
据台媒此前报道，检方认为，沈庆京为获取京华城改建案超过560%的容积楼地板面积，指示朱亚虎带领七名威京集团高管，每人汇30万元（新台币，下同，1万2400新元）入柯文哲指定的民众党政治献金专户。
柯文哲则下令彭振声主持都委会，和应晓薇共同促成京华城容积率扩增至840%，让沈庆京获不法利益高达1万8000余平方公尺。成案后，沈庆京再交付1500万元给柯文哲。
报道称，预计星期四出炉的起诉资料包括京华城和政治献金两大犯罪事实，检察官治罪适用法条包括贪污治罪条例的违背职务行、收贿罪、图利罪、公益侵占罪、背信罪以及洗钱防制法的洗钱罪等。
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#柯文哲 #民众党 #起诉 #贪污 #洗钱
台湾媒体报道，台北地检署预计星期四（12月26日）就京华城和政治献金弊案，起诉民众党主席柯文哲等11人。据悉，检方将对柯文哲求处10年以上重刑。
综合台湾《联合报》和今日新闻报道，国民党台北市议员钟小平等今年5月告发柯文哲涉嫌图利威京集团总裁沈庆京扩增京华广场改建容积率涉贪，检方立案指挥廉政署搜证，数度发动搜索。
侦察过程中，检察官声押柯文哲、沈庆京、台北前副市长彭振声、柯文哲前市长办公室主任李文宗、台北市议员应晓薇、鼎越开发前董事长朱亚虎、应晓薇助理吴顺民等七人获准，其中吴顺民和朱亚虎已认罪。
据台媒此前报道，检方认为，沈庆京为获取京华城改建案超过560%的容积楼地板面积，指示朱亚虎带领七名威京集团高管，每人汇30万元（新台币，下同，1万2400新元）入柯文哲指定的民众党政治献金专户。
柯文哲则下令彭振声主持都委会，和应晓薇共同促成京华城容积率扩增至840%，让沈庆京获不法利益高达1万8000余平方公尺。成案后，沈庆京再交付1500万元给柯文哲。
报道称，预计星期四出炉的起诉资料包括京华城和政治献金两大犯罪事实，检察官治罪适用法条包括贪污治罪条例的违背职务行、收贿罪、图利罪、公益侵占罪、背信罪以及洗钱防制法的洗钱罪等。
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#柯文哲 #民众党 #起诉 #贪污 #洗钱
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马国总检察署针对罗斯玛无罪释放提出上诉
马来西亚总检察署提出上诉，寻求推翻前首相夫人罗斯玛在洗钱和逃税案中被判无罪释放的裁决。
据《南洋商报》报道，总检察署星期五（12月20日）下午已向上诉庭入禀上诉通知，寻求推翻吉隆坡高庭批准撤销罗斯玛17项控状的裁决。
罗斯玛于2018年10月4日被控12项洗钱罪，以及五项没向税收局申报收入的罪状，共涉及金额近710万令吉（约214万新元）。案件在2022年8月24日开审后，罗斯玛就向法庭申请撤控。
吉隆坡高庭法官慕乃迪星期四（19日）做出裁决时说，控方的指控不合法且有缺陷，也不符合刑事诉讼法的规定，因此批准撤销罗斯玛面对的所有17项控状，并当庭宣判她无罪释放。
这项判决引起了舆论热议。有分析认为，这可能打击人们对首相安华打贪反腐的信心。
除了上述案件，罗斯玛还面对涉案金额1亿9220万令吉的砂拉越学校太阳能系统贪污上诉案，以及涉嫌挪用3亿4600万美元一马公司资金的民事诉讼案。
#马来西亚 #罗斯玛 #洗钱 #无罪释放
马来西亚总检察署提出上诉，寻求推翻前首相夫人罗斯玛在洗钱和逃税案中被判无罪释放的裁决。
据《南洋商报》报道，总检察署星期五（12月20日）下午已向上诉庭入禀上诉通知，寻求推翻吉隆坡高庭批准撤销罗斯玛17项控状的裁决。
罗斯玛于2018年10月4日被控12项洗钱罪，以及五项没向税收局申报收入的罪状，共涉及金额近710万令吉（约214万新元）。案件在2022年8月24日开审后，罗斯玛就向法庭申请撤控。
吉隆坡高庭法官慕乃迪星期四（19日）做出裁决时说，控方的指控不合法且有缺陷，也不符合刑事诉讼法的规定，因此批准撤销罗斯玛面对的所有17项控状，并当庭宣判她无罪释放。
这项判决引起了舆论热议。有分析认为，这可能打击人们对首相安华打贪反腐的信心。
除了上述案件，罗斯玛还面对涉案金额1亿9220万令吉的砂拉越学校太阳能系统贪污上诉案，以及涉嫌挪用3亿4600万美元一马公司资金的民事诉讼案。
#马来西亚 #罗斯玛 #洗钱 #无罪释放
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