消息称，泰国首相佩通坦早前与柬埔寨前首相洪森的通话记录外泄，被指违反道德规范，泰国反贪委员会对此启动调查。
彭博社引述多家当地媒体报道，泰国反贪委员会在初步调查后，决定于星期一（7月14日）启动全面小组调查。此次调查源于一些参议员的指控，他们指佩通坦严重违反或未能遵守宪法规定的道德标准。
如果调查小组认定证据充分，可能会正式起诉佩通坦，并将案件移交最高法院特别法庭审理。法院过去对类似案件的裁决，曾导致泰国政界人士终身被禁担任或竞选公职。
此次反贪调查成为佩通坦面临的最新挑战。此前，宪法法院已因同样的道德失范指控而暂停她的首相职务。不过，她仍保留内阁席位，出任文化部长。
如果宪法法院认定她有罪，她将面临被取消资格和解除职务的风险。
代理首相蓬探说，佩通坦可能会申请更多时间向法院提交答辩状。按照原定安排，她需在7月1日起的15天内提交答辩，但现在可能会申请再延长两周。
佩通坦早前与洪森通话的录音外泄。她在通话中就泰柬边境纠纷请求洪森体谅她领导的政府，并称泰国守卫边境的司令本辛是“疯子”和“泰国政府的敌人”。
泰国政坛历来多次出现领导人因司法裁决或军事干预而被迫下台。今年稍早前，泰前首相社德他（Srettha Thavisin）便因道德争议遭宪法法院解除职务，而佩通坦的父亲与姑姑领导的政府亦分别在2006年与2014年被军方发动政变推翻。
#泰国 #佩通坦 #反贪污委员会 #调查
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马来西亚总检察署向法庭申请冻结令，禁止已故财政部前部长达因遗孀纳伊玛或与其他相关人士，处置纳伊玛在英国属地泽西岛约2亿7400万美元（约3亿4900万新元）资产。这是总检察署第三次向法庭申请冻结达因家族的海外资产。
此案星期三（6月25日）在吉隆坡高庭进行案件管理时，副检察司玛兹雅告诉法庭，当局是根据“2001年反洗钱及反恐融资法令”单方面申请禁令，目的是防止相关资产被转移或处置。
她说，纳伊玛或其伙伴被指在马国取得这些资产后，并未向内陆税收局申报。当局调查后证实这些资产已转移至泽西岛。
纳伊玛的代表律师赛阿菲克赛阿巴克里则说，他已正式申请介入，并要求法庭让其当事人取得完整的诉讼文件。高庭法官最后谕令，将在今年8月22日聆审这项冻结令申请。
这是控方第三次针对相关资产提出冻结申请。吉隆坡高庭本月3日批准反贪会向英国政府申请冻结达因家族在英国的1亿3200万英镑（约2亿3100万新元）资产。高庭星期一（23日）批准纳伊玛的申请，暂缓这项冻结令。
反贪会之前也向吉隆坡高庭申请冻结达因家族在新加坡约1亿6400万新元资产。纳伊玛随即入禀高庭要求暂缓。高庭择定8月1日审理纳伊玛的申请。
#达因 #反贪污委员会
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马来西亚有网媒声称警方在雪兰莪八打灵再也发现失踪逾月的反贪污委员会证人林芫的尸体。雪兰莪警方指这是假新闻，并将传召相关人士录供。据了解，相关网媒已经撤下报道。
据了解，这家网媒星期一（5月19日）发布一则题为“警方调查林芫孩子及友人助查其死因”的报道。报道声称警方在雪兰莪八打灵再也一所房屋发现林芫的尸体。
雪兰莪总警长胡申随即表明，警方没有接获任何报告指八打灵再也的房屋发现遗体。
胡申星期二（20日）告诉媒体，当局已援引刑事法典的蓄意侮辱和破坏公共安宁条文，以及“1998年通讯与多媒体法令”的不当使用网络设备或网络服务条文调查此案。“我们将传召相关人士协助调查。”
林芫4月9日前往布城反贪会总部协助调查贪污及洗钱案时，在反贪会入口不远处遭分乘八辆车子的至少八名男女拦截并强行带走。其中两男一女穿着警察背心和警服。
警方过后表明，警方当天没有任何针对林芫的逮捕行动。警方说，带走林芫者乘坐的车子，全都挂上假车牌。
吉隆坡警方上星期四（15日）正式逮捕林芫的丈夫、砂拉越富商夏忠招协助调查。
#马来西亚警方 #反贪污委员会
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吉隆坡高庭批准反贪污委员会证人林芫挑战反贪会的逮捕令与移民局的出境禁令。林芫4月9日前往反贪会总部录供途中遭掳，至今下落不明。此案星期一（5月19日）在吉隆坡高庭开审时，林芫由律师代表出庭。
据《星洲日报》报道，吉隆坡高庭星期一批准林芫针对反贪会的逮捕令，以及移民局的出境禁令而提起的司法检讨申请。
高庭法官阿玛吉星星期一上午开审时，林芫并未出庭。她由马利和苏连达阿南两位律师代表出庭。
阿玛吉星说，林芫要求将柔佛新山推事庭2024年12月2日向她发出的逮捕令提呈至高庭并予以撤销，以及指反贪会除非根据“反洗钱法令”第44条的规定执行，否则反贪会无权禁止任何人离境。
法官说，法庭批准林芫的这两项申请。
代表反贪会的高级联邦律师莫哈末费沙并未提出反对，但他认为逮捕令不应透过司法审查方式提出挑战。
法官阿玛吉星接著问，为何反贪会要向林芫发出逮捕令。莫哈末费沙说，这是因为林芫未按指示到反贪会总部录供。
阿玛吉星也批准林芫向马国政府的索赔要求，包括索赔2万零401新元与7万令吉（约2万1100新元或其中部分金额），以弥补她在提起司法审查申请前所产生的费用与损失，或其他由法庭酌情裁定的金额。
法官同时批准林芫向当局索取一笔由法庭评估的赔偿金，用以赔偿她在提交司法审查申请后，至法庭作出判决期间所承担的费用与损失。法庭也裁定案件将于6月3日过堂。
失踪逾一个月的林芫是马国公民，但她2008年开始长期住在新加坡，并育有三名孩子。她今年4月7日入禀吉隆坡高庭申请上述司法审查。
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马来西亚反贪污委员会星期一（3月17日）将按计划传召前首相依斯迈沙比里，协助调查“马来西亚一家”7亿令吉（约2亿1000万新元）宣传合约贪腐案。
消息人士星期天（16日）告诉《阳光日报》，反贪会在星期一之后是否还将传召依斯迈，必须看到时的调查进展才能确定。
消息人士指出，反贪会仍须核实一些重要文件的内容，因此暂时无法确定何时才能完成依斯迈的录供程序。反贪会3月3日正式将依斯迈列为此案的嫌犯。
消息人士说，反贪会官员将持续录取口供，直到他们对所收集到的解释和证据感到满意，才算完成这起贪腐案的调查工作。
至于反贪会完成调查后是否将逮捕依斯迈，消息人士则不愿评论。反贪会至今已传召36名证人调查这起案件。
反贪会去年初开始调查“马来西亚一家”宣传合同贪污案，并在去年1月首次传召依斯迈录供。反贪会今年2月19日、上星期四（13日）及上星期五（14日）都传召依斯迈协助调查。
反贪会2月23日逮捕依斯迈任相时的四名助理，在他们的住处和其他三处地点查获1亿7000万令吉的各种外币现金，重达16公斤、市值约700万令吉的金条，以及名表金饰。反贪会也冻结13个银行户头的超过200万令吉资金。
#马国政治 #反贪污委员会 #依斯迈沙比里 #贪污
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马来西亚反贪污委员会已就沙布拉能源公司被举报贿赂和滥用资金，展开两项调查。
反贪会首席专员阿占巴基证实，反贪会是于2023年底展开初步调查，并开始关注与沙布拉能源公司（Sapura Energy）相关的指控，从而促成此次调查。
“调查重点涉及2018年左右的洗钱活动和滥用资金问题，当时该公司仍名为Sapura Kencana Petroleum Bhd。”
反贪会官员已从沙布拉能源公司获取了一些文件，并将进行分析。
《南洋商报》引述阿占巴基说，反贪会援引2009年反贪污委员会法令和2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令调查。
#马来西亚 #贪污 #洗钱 #反贪污委员会 #东南亚社会
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马来西亚前首相依斯迈沙比里多次以医生开出的病假单推迟向反贪污委员会录供后，反贪会决定星期五（3月7日）向依斯迈的主治医生录供，以确定依斯迈下星期四（13日）能否协助调查“马来西亚一家”宣传合约贪污案。
反贪会消息人士星期四（6日）向网媒“自由今日大马”透露上述信息时说，依斯迈又获得医生开出的病假单，有效期至下星期三（12日），因此依斯迈预计下星期四前往布城的反贪会总部协助调查。
消息人士说：“我们希望向沙比里的主治医生录供，以了解沙比里的健康情况是否适合在下星期四接受调查。我们也希望获得更多关于沙比里健康状况的细节。反贪会关心他的健康。”
反贪会去年1月10日首次传召依斯迈，协助调查他任内耗资约7亿令吉的“马来西亚一家”宣传合约贪污案。反贪会今年2月18日再次传召依斯迈调查。依斯迈2月22日凌晨在住家突然昏倒送院。
反贪会2月21日逮捕四名依斯迈执政时期的高级官员，并在其中一人的住所和三处“安全屋”内，总共起获总额约1亿7000万令吉（约5114万新元）的外币、金条、名表与珠宝等财物。其中16公斤金条就价值近700万令吉。
反贪会星期一（3日）将依斯迈列为此案嫌犯后，依斯迈就接连以病假推迟向反贪会录供。
反贪会主席阿占巴基星期二（4日）说，依斯迈隔天上午将到布城的反贪会总部录供。不料当天晚间，反贪会由于依斯迈获得医生开出两天病假，因此改在星期五录供。到了星期四，依斯迈的医生又开出为期六天的病假单，录供时间再次展延。
#反贪污委员会 #依斯迈沙比里 #马来西亚
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马来西亚反贪污委员会在传召前首相依斯迈的四名前高级官员后，接下来将再传召八人协助调查，其中可能包括依斯迈本人。
据《新海峡时报》星期四（2月27日）引述消息人士报道，反贪会可能传召依斯迈录供。“他还在医院接受治疗。至于何时传召他录供，得视情况而定。”
此外，反贪会主席阿占巴基说，反贪会最快本周将传召另外八人协助调查。“我们本周和下周将传召八人。”他说，反贪会的反洗钱组（AMLA）目前正在调查所缴获的相关文件。
反贪会援引“2009年反贪污委员会法令”，以及“2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令”调查此案。
反贪污上星期五（21日）取得布城推事庭推事祖莱卡发出延扣令，延扣四名依斯迈执政时期的前高级官员。反贪会援引上述两项法令，并从索贿、收贿或同意收贿等角度调查此案。
其中一人延扣三天后在星期天（23日）获释，另三人则星期二（25日）录完口供后获释。反贪会还未发布任何案情或调查结果，包括寻获的金钱或资产数额。
阿占巴基星期天告诉网媒“当今大马”，这次逮捕行动是与依斯迈执政期间的“马来西亚一家”宣传合约贪腐案有关。
《新海峡时报》星期一（24日）引述消息报道，反贪会在其中一人家里找到1亿令吉（约3038万新元）现金，还带走一些文件、珠宝和电子设备，准备进一步调查。
依斯迈星期六（22日）凌晨在家晕倒，随即送入雪兰莪哥打白沙罗的双威医疗中心接受治疗，过后情况恢复稳定。他去年1月也曾到布城的反贪会总部录供七小时。
#反贪污委员会 #依斯迈沙比里
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马来西亚反贪污委员会上星期逮捕四名前首相依斯迈的幕僚后，随即在其中一人的家中搜出1亿令吉（约3038万新元）现金。
据《新海峡时报》星期一（2月24日）引述消息报道，反贪会除了起获现金，还带走一些文件、珠宝和电子设备，准备进一步调查。消息指出，这笔现金装在多个袋子和保险箱内，并放在不同的房间里。
据报道，反贪会监视及调查这四名嫌犯好几个月，然后才采取行动。当局正调查这笔巨款的来源，包括它是不是政治献金。“当局也在调查其中一名相信与这笔巨款有关的前首相官员，并相信此人在案件中扮演关键角色。”
反贪会特别调查小组主导这次的突击行动，是针对这名前首相的前幕僚涉嫌滥用职权和洗钱案的部分调查工作。
反贪会主席阿占巴基星期天（23日）告诉《新海峡时报》，调查由反贪会的反洗钱部门负责。当局援引“2009年反贪会法令”调查这起涉及索贿、收受贿赂或同意收贿的案件。
嫌犯一旦被告且罪名成立，将面临最长20年监禁，以及罚款至少贿金五倍或1万令吉（取其高者）。
阿占巴基星期天告诉“当今大马”，这次逮捕行动是与依斯迈执政期间的“马国一家”宣传合约贪腐案有关。
阿占巴基星期一（24日）告诉《每日新闻》，反贪会接下来将传召相关人士问话，其中包括一些知名人士。
巫统主席阿末扎希星期天在沙巴出席巫统活动后告诉媒体，反贪会将秉公依法处理此事。
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#依斯迈沙比里 #反贪污委员会 #东南亚社会 #贪污
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马来西亚警方星期二（2月4日）晚间前往前雪州议员欧阳捍华政治秘书赵明福15年前坠楼现场，重新调查这起充满争议的案件。警方的调查重点包括确认赵明福当年是自己跳楼，还是遭人强迫跳楼。
据《星洲日报》报道，马国警方星期二下午通知媒体，武吉阿曼警察总部刑事调查总监苏海里当晚7时30分将率队重返当年赵明福坠楼的沙亚南商业广场。
苏海里过后在现场召开记者会说，警方是借助警察鉴证调查组技术，利用三维立体扫描重建案发现场。
他说，此案已过了15年，当年的案发单位如今已不是当年的雪州反贪会办公室而是个仓库。警方因此需重建当时的案发现场，才能进一步调查。
他透露，警方星期二上午10时就派人到场，并由身型类似赵明福的消防员协助搬演案情，目的是确认赵明福是否可能从当年那个窗户坠下，或者遭人强迫跳楼。
苏海里说，此前已有四组警察调查此案，他率领的是第五组。警方希望借助15年没有的技术发掘更多新线索，查明此案。“此次现场重演的调查报告，相信可在一两星期内出炉。”
苏海里透露，警方已传召五人协助调查。这五个人都是之前此案的证人。他说，警方的名单有40多人，因此将陆续传召更多人录供。他说，若有必要，警方可能再次重回现场调查。
当年30岁的赵明福2009年7月15日以证人身份前往沙亚南商业广场15楼的雪州反贪会总部协助调查，隔天却离奇死在五楼阳台。反贪会指赵明福自杀身亡。警方案发后三天才到现场搜证。
马国媒体过后引述消息指那座大楼的反贪会官员遇到灵异事件。雪州反贪会总部同年12月搬到数公里外的雪州农业发展机构大厦。
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（吉隆坡综合讯）马来西亚执法人员发现洗钱团伙与银行职员勾结，当公务员等急需用钱者向洗钱团伙借贷后而无力偿还后，团伙勾结银行职员向这些借贷者发放贷款。当局发现相关银行已经发放近7亿令吉（约2亿1500万新元）贷款给受害人。
消息人士告诉《每日新闻星期刊》，反贪会反洗洗黑钱组与国家银行两周前合作打击涉及财务顾问公司和多家银行官员的的腐败和洗钱活动。
执法人员突击了巴生河流域24个住宅和办公室，并逮捕12人。调查发现，相关银行从冠病疫情至今，已经发放近7亿令吉银行贷款给洗钱团伙的受害人。
反贪会已经冻结共98个价值超过2200万令吉的公司和个人户头，这些户头都与洗钱集团有关。
消息人士说，一旦银行批准贷款，洗钱团伙就从中征收35%作为“处理费”，再扣押另外40%还债。借贷者因此除了原先拖欠洗钱团伙的债务，又再欠下银行债务而陷入无力偿还的困境。
反贪会主席阿占巴基向《每日新闻星期刊》证实此事时说，团伙向受害者收取高额费用，同时管理来自不同金融机构的多笔贷款，并与操纵银行系统的银行职员合谋。
他说：“借款人背负过多债务。即便团伙已经被捣毁，受害者仍必须偿还拖欠银行的债务。”
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马来西亚反贪污委员会主席阿占巴基说，前首相慕尤丁的女婿阿德兰自去年5月失踪，反贪会至今仍未找到他的下落。
“当今大马”报道，阿占巴基星期三（9月18日）在布城的记者会简短说道：“（反贪会）还没有找到他，还没把他带回马来西亚。”
马国媒体去年2月报道，慕尤丁在首相任内把国家综合移民系统一项11.6亿令吉（约3.5亿新元）的信息技术合约，直接发给阿德兰，反贪会去年初立案调查，传召阿德兰助查。
当局过后发现阿德兰去年5月17日已离开马来西亚。警方去年11月要求国际刑警对阿德兰发出红色通缉令。
反贪会去年8月也指阿德兰涉嫌挪用另外1000万令吉的政府资金。
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2024年9月18日 2:20 PM
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