马来西亚砂拉越州一个年近七旬的退休妇女险些陷入一场精心设计的“跨国公安骗局”。她接获自称来自“中国腾讯总部”的来电，指其第二个微信账号涉嫌诈骗与洗钱，“列入中国公安国际通缉名单”。所幸她在关键时刻起疑，及时求助。
砂拉越人民联合党公共投诉局主任符祥威星期五（9月19日）召开新闻发布会时指出，这名陈姓女士仅拥有一个微信账号，主要是与中国友人保持联系。
“今年8月，她突然接到所谓‘腾讯总部’来电，指控其账号涉及宣传马来西亚旅游并遭人投诉，随即将电话‘转接’至所谓的‘杭州公安局’。对方要求她透过Zoom录制口供，过程还长达六个小时。”
《东方日报》引述他说，在这段“录供”过程中，陈女士见到对方身穿中国公安制服，背景疑似警局，因而信以为真。诈骗分子声称她涉及一起高达260万令吉（79.25万新元）的诈骗与洗黑钱案件，且已受国际刑警通缉。
他称，诈骗集团在获取她的身份证资料后，还亲切地以“阿姨”称呼她，并假装关心，承诺只要配合调查，就能清除系统中的污点。更令人震惊的是，对方要求她近三个星期每天24小时开启Zoom接受监控，并强调中国公安已与马国警方、特警合作，随时可上门逮捕。
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马来西亚一个职业为翻译员的女子堕入虚拟加密货币投资骗局，短短半个月内被骗走高达57万2130令吉（17万4386新元）。
太平警区主任莫哈末纳西尔助理总监星期五（9月19日）在文告中指出，警方星期四（18日）下午4时19分接获投报，一名37岁华裔女子声称遭一个虚拟投资集团欺骗，损失惨重。
他说，初步调查显示，案发于8月10日晚间约7时17分，受害人在Instagram认识一名中国籍男子，对方提供一个邻国的电话号码，并通过WhatsApp与她联系。
“嫌犯告诉受害人，自己参与了一项可获取20％回酬的加密货币投资计划。受害人深信不疑，随后获嫌犯发送一个投资网站的连结，并指导她如何操作。”
《东方日报》引述他说，在嫌犯的指示下，受害人于8月22日晚间约10时零9分，首次转帐8740令吉（约2000美元）至一个公司帐号，并在第一轮投资中获得约9595令吉（2280.47美元）的回酬。
“由于相信能获取高额利润，受害人陆续加码投资。在8月26日至9月5日期间，她分12次把款项汇入九个不同帐号，累计金额高达57万2130令吉。”
他披露，然而，在嫌犯要求她再注资，甚至建议她申请银行贷款时，受害人开始起疑，最终意识到自己受骗，于是报案。
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马来西亚一名公司董事误坠虚假商业投资骗局，遭诈骗147万零734令吉（约44万6829新元）。
霹雳州总警长诺希山星期三（5月28日）发文告指出，上星期天（25日），一名担任公司董事的75岁华裔男子，向怡保警局报案，声称坠落一项虚假网络投资骗局而破财。
他说，根据警方初步调查，今年4月15日，报案人接获一名身份不明华裔女子的来电，邀请报案人成为一家公司的合伙人，以便从另一家海外公司购买商品。
“报案人核实这家公司的经营状况后，发现公司自1989年起就开始营运，因此，同意成为合伙人，并按要求下载一款奢侈品牌商品的应用程式，一旦顾客购买商品，报案人即可获得30%的佣金。”
《东方日报》引述他说，报案人随后透过现金存款机向一家公司名下的银行户口预付了2万2122令吉。
“由于相信会获得回酬，报案人于今年4月17日至5月16日期间，透过线上转账与亲临银行柜台办理手续方式，向这家公司名下的六个不同银行户头汇入总计147万零734令吉的款项。”
诺希山补充，报案人过后未接获任何回酬，感觉自己已受骗，据情向警方报案；案件援引刑事法典第420条文（诈骗）调查。
他提醒，往往投资骗局是一个巴掌打不响；为了打击虚假投资诈骗活动，警方提醒民众，如果有人宣扬与承诺高回酬投资项目，民众务必谨慎。
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雪兰莪一名六旬商人参加线上投资计划并获得超过2万4000令吉回酬，并在那之后的一星期内投资530万令吉（约161万新元），最终发现血本无归而报警求助。
雪兰莪州总警长胡申星期天（5月25日）发文告说，一名67岁的马来西亚商人日前向雪兰莪沙亚南警方投报称，他坠入精心策划的线上投资骗局，并痛失高达530万令吉。“警方已援引刑事法典的欺骗调查此案。”
胡申说，事主在谷歌手机应用看到一则有关“Primus Pacific Partners”的投资广告，他点击链接后进入WhatsApp，并接到一通自称是投资导师者的来电，对方随即将事主拉入一个群组并讲解投资内容。
胡申透露：“事主在一周内便被诱导而参与投资，并按对方指示注册成为相关平台的新投资者。”
他说，事主起初获得2万4308令吉投资回酬，就对这项投资计划深信不疑。
他透露，事主过后分13次将总额530万令吉汇入三个不同的银行户头。事主完成所有汇款后准备提取回酬时，对方却要求事主缴付各种所谓的“税务费用”。“事主最终察觉受骗而向警方报案。”
胡申提醒，民众务必提高警惕，切勿轻信社交媒体上声称的各类快速获利投资广告，尤其是未经马来西亚国家银行（央行）或证券监督委员会批准的投资平台。
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马来西亚一名69岁的油棕园经理误坠加密货币投资骗局，痛失190万令吉（约57.15万新元）。
柔佛州总警长古玛发文告说，警方于星期四（3月20日）接获受害者投报。他说，上述投资并不存在，受害者是经由一名人士通过WhatsApp介绍上述加密货币投资计划。
《光明日报》引述他说，对方首先指示受害者下载相关的手机应用，再把他加入一个群组，以便进行加密货币投资。
他提到，对方告诉受害者，指加密货币投资能获得20%至40%的投资利润，令受害者动心。
“从2024年12月至2025年2月，受害者在对方要求下，线上转账总计190万令吉至不同银行户头。”
他说，投资手机应用显示，受害者已赚取2200万令吉的利润。“受害者欲提取利润，却被告知须先付款，这才意识到受骗，因而报警。
“警方援引刑事法典420条文调查，罪成者可判处监禁不少过一年和不超过10年，施以鞭笞及罚款。”
他劝告民众小心提防，勿轻信那些容易和迅速取得高回酬的投资计划。他建议民众通过警方推出的反诈骗手机应用“Semak Mule”，过滤来电号码和银行户头。
“一旦成为受害者，民众可即刻联系国家诈骗应对中心（NSRC）热线997，以便尽早阻断金钱汇入嫌犯银行户头。”
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马来西亚一名61岁的退休巫裔女子误坠股票投资骗局，蒙受200万令吉（约60万新元）损失。
雪兰莪州总警长胡申星期一（3月17日）发文告说，初步调查发现，受害人于去年11月底在TikTok短影音平台上发现名为“SILEGX”的加密货币股票投资广告。“随后被拉入由‘Richard Ong’管理的WhatsApp群组中，为加入投资，她向诈骗分子指定的15家银行汇入总额200万令吉的30笔转账。”
《东方日报》引述他说，这名退休女子在成员游说下，在Silegx Exchange平台，投资虚拟货币，直至她被要求支付各种额外费用以获取回酬时，才惊觉受骗。
警方正援引《刑事法典》第420条文对此案展开调查，追缉涉案者。警方也借此案件提醒公众，要时刻警惕社媒上不合理回酬的投资，尤其是那些未获得国家银行或证券监督委员会批准的金融或投资应用。
他说，如果收到任何疑似诈骗来电或投资邀请，应立即联系国家诈骗应对中心（NSRC）997热线进行核实、咨询或投诉。
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美国总统特朗普说，美国教育部是个“大骗局”，希望能“立即关闭”教育部。
新华社报道，特朗普星期三（2月12日）在白宫对媒体称，美国教育体系在全球排名第40，而“为学生支出的人均成本”却排名第一。
美国媒体报道称，特朗普关闭教育部，可能需要得到国会的支持。
美国教育部是规模最小的联邦机构之一，雇员人数约4000多人，年度预算为790亿美元（约1065亿新元）。不过，关闭这个联邦机构可能会影响从幼儿园到高中的教育援助，以及对大学生的学费资助等。
特朗普此前曾多次声称要关闭教育部，称要把主管教育的职能还给各州。特朗普在第一任期也曾提议关闭教育部。
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马来西亚一家私人公司的七旬董事误坠高回酬投资骗局，半年内投入211万令吉（64.35万新元）的血汗钱，最终一分回酬都拿不到，还惨赔上老本。
《中国报》引述雪兰莪州总警长胡仙星期二（2月4日）午发的文告说，雪州商业罪案调查组接获投报，一名华裔男子于去年8月在脸书上看到有关加密货币投资计划的广告。
“事主透过WhatsApp联络负责人后，在对方提供的网址注册投资账号。”
胡仙说，骗子向事主承诺，投资后会赚取高额回酬，事主随后向11个不同银行户头，汇出26笔款项，共211万8810令吉。
“事主投入大笔金额后，却没有如约获得回酬，质问对方时却被告知，需要另付120万令吉，才能从投资网站取得回酬。”
他指出，事主感到受骗后向警方投报，警方目前援引刑事法典420（诈骗）条文调查此案。
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泰国首相佩通坦称有骗子冒充亚细安成员国领导人，试图以“国家”名义请求捐款，她险些受骗。
泰国《民族报》报道，佩通坦星期三（1月15日）在2026财年预算政策会议上，透露她亲身经历的AI骗局，借此提醒公众对这类骗局保持警惕。
她说，诈骗团伙通过聊天应用向她发送一段语音信息，对方利用AI技术冒充亚细安成员国领导人的声音，称希望在国际事务上与她合作。
佩通丹通过文字回复后，骗子称会再联系她。骗子随后在当天晚上11时拨电给她，但她说：“幸好我当时在睡觉，没有接电话。”
隔天早上，她发现未接电话后，向对方致歉。骗子后来发送一段语音，要求她捐款，并声称泰国是唯一尚未为某项事业捐款的亚细安国家。
然而，这段语音让佩通丹意识到自己处于骗局之中，因为骗子提供的银行账户并不属于骗子声称的国家。
佩通丹说：“这段语音让我意识到我正在被欺骗。”
她怀疑骗子可能通过她身边某位已被诈骗的熟人，获取她的联系方式。她后来指示副首相兼数码经济与社会部长巴社对此进行调查。
尽管她没有通知被冒充的邻国领导人，但她已发出公共警告，以防止他人受骗。
佩通丹提醒公众警惕这类AI骗局。她说：“我要提醒大家，在收到语音信息或电话时，即使听起来很真实，也要保持警惕。”
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“亚洲传销教父”张誉发引渡回中国受审
亚洲“传销教父”、特大经济诈骗犯张誉发被引渡回中国，他也是中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。
综合央视新闻、每经网和21世纪经济网报道，中国公安部“猎狐行动”工作组星期二（8月20日）晚将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。
这名被引渡回国的犯罪嫌疑人就是曾卷走千亿（人民币，下同，1000亿人民币约182亿新元）的特大经济诈骗犯、“MBI集团”创始人张誉发。
此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。
据报道，自2012年以来，以张誉发为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员1000余万人次，涉案资金超1000亿元。
2020年11月，重庆市公安局依法对张誉发立案侦查。2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张誉发。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。
今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张誉发引渡中国，8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。
“MBI集团”创始人张誉发是马来西亚华人，该集团成立于2009年，在中国境内并未设置分支机构。但2012年以来，该公司在网络上设立了“mfc”游戏理财创富平台、“mti”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外）。
通过这两个平台，“MBI集团”在中国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。
#骗局 #引渡条约
2024年8月24日 2:02 PM
亚洲“传销教父”、特大经济诈骗犯张誉发被引渡回中国，他也是中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。
综合央视新闻、每经网和21世纪经济网报道，中国公安部“猎狐行动”工作组星期二（8月20日）晚将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。
这名被引渡回国的犯罪嫌疑人就是曾卷走千亿（人民币，下同，1000亿人民币约182亿新元）的特大经济诈骗犯、“MBI集团”创始人张誉发。
此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。
据报道，自2012年以来，以张誉发为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员1000余万人次，涉案资金超1000亿元。
2020年11月，重庆市公安局依法对张誉发立案侦查。2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张誉发。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。
今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张誉发引渡中国，8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。
“MBI集团”创始人张誉发是马来西亚华人，该集团成立于2009年，在中国境内并未设置分支机构。但2012年以来，该公司在网络上设立了“mfc”游戏理财创富平台、“mti”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外）。
通过这两个平台，“MBI集团”在中国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。
#骗局 #引渡条约
2024年8月24日 2:02 PM
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