俄罗斯拘留一名涉嫌挪用边境防御工事建设资金的地方官员。
法新社报道，议员亚历山大·辛斯坦星期一（8月25日）在社交媒体Telegram发文说，库尔斯克地区代理副州长巴扎罗夫（Vladimir Bazarov）被拘留。“（巴扎罗夫）以往的功绩不能、也不会成为违法的借口。”
俄罗斯国家通讯社塔斯社引述一名执法部门消息人士报道，巴扎罗夫因挪用10亿卢布（约1500万新元）而接受调查。
去年，乌克兰强行进入库尔斯克边境地区，占领并控制大片领土数月后，克里姆林宫开始整肃涉嫌侵吞原本用于加强防御资金的地方官员。今年早些时候，在盟友朝鲜派遣的数千名士兵的帮助下，俄罗斯在库尔斯克一些地区驱逐了乌克兰军队。
这是莫斯科在乌克兰战场受挫后展开反腐行动的最新案例。乌克兰入侵时的库尔斯克州长斯米尔诺夫（Alexei Smirnov）因挪用军费正等待审判。
另一位前州长斯塔罗沃伊特（Roman Starovoyt）今年7月被解除交通部长职务后自杀身亡。外界当时盛传他也面临贪污指控。
#挪用公款 #俄罗斯 #贪污 #逮捕
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印度尼西亚水产养殖科技公司eFishery创办人胡赛法（Gibran Huzaifah），因涉嫌操纵公司财务报告，已被印尼警方拘留。
印尼国家警察经济犯罪特别调查局星期一（8月4日）宣布，以挪用公款的罪名逮捕胡赛法。同时，eFishery的两名前副总裁拉迪亚（Angga Hadrian Raditya）、亚迪（Andri Yadi）也被拘留。
执法当局指控上述三人，多年来虚报公司收入，让eFishery看起来更具发展潜力，继而吸引投资者。有报道指出，截至去年9月，公司涉嫌虚增高达6亿美元（约7亿7300万新元）的收入。
此前，eFishery的估值曾达到10亿美元，因而晋身独角兽的行列。
去年12月，富理诚咨询有限公司（FTI Consulting）对eFishery内部展开财务舞弊调查后，胡赛法以及首席产品官阿迪亚（Chrisna Aditya）宣布辞职。
由于eFishery曾吸引包括软银、淡马锡在内的知名投资者，上述丑闻在东南亚初创企业生态圈引发震荡。案件曝光后，eFishery也已停止运营，并裁撤超过10名员工。
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#财经即时 #淡马锡 #印度尼西亚 #挪用公款
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法国巴黎上诉法星期二（6月17日）就法国前总理菲永“空饷”案判处菲永四年监禁，缓期执行，并处罚金37万5000欧元（约55万4200新元），五年内不得参选公职。
新华社报道，菲永（François Fillon）在2007年至2012年任法国总理。2017年，菲永作为右翼阵营候选人竞选法国总统期间，被媒体曝出他早年任议员时安排妻子在国民议会领取薪水却不承担工作。此后，菲永被立案调查，同时在当年总统选举第一轮投票中被淘汰出局。
巴黎一家法院2020年裁定菲永犯挪用公款等罪，判处他五年监禁，其中两年实刑、三年缓刑，并处罚金。菲永不服并提出上诉。巴黎上诉法院2022年裁定菲永犯挪用公款等罪，判处他四年监禁，其中一年实刑、三年缓刑，并处罚金。菲永继续向法国最高司法法院提出申诉。法国最高司法法院只审查法律适用，不审查具体案情。2024年，法国最高司法法院认可巴黎上诉法院对菲永的定罪，但认为量刑不当，要求重新量刑。
据报道，菲永的律师表示要先研究最新判决，再决定是否再次向法国最高司法法院提出申诉。
#法国 #总理 #挪用公款 #罚款
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港岭大学生会四要员涉挪用公款被捕
香港岭南大学学生会四名要员涉挪用公款被捕。
综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港新界北总区重案组第一队总督察欧阳德星期四（6月5日）交代案情时称，警方早前接获报案，岭南大学学生会的财政帐目混乱，怀疑有人挪用公款作私人用途。
欧阳德称，警方调查后发现，有两名学生会前任干事，涉嫌去年4月至今年4月期间共签发四张共值130万元（港元，下同，约21万新元）支票，其中一张40万元存入一个学生组织，另外三张共值90万元存入两名现任干事的私人户口。
欧阳德指出，警方追踪资金流向，发现部分资金被用作私人用途，包括还信用卡债，饮食、娱乐、买机票，也用于偿还私人贷款，以及存入以个人名义开设的投资户口。
新界北总区刑事部人员星期三在北大屿山、深水埗和屯门区展开行动，以涉嫌盗窃和串谋盗窃拘捕三男一女，年龄介于21岁至24岁。四人报称为学生、店务员和文员。警方也搜查四人住所，检获手提电话，电脑、银行文件、支票簿、银行卡和信用卡等证物。
据悉，被捕四人包括岭南大学学生会外务副会长赖卓贤、财委会暨选委会主席吴泰霖、财委会前主席林晓彤和代表会前主席赖文钧。警方星期四下午进入岭大宿舍范围搜查，并在过程中检获涉案四张支票的支票簿。
警方强调，这类案件反映大学学生会在财政管理方面存在疏忽，导致监守自盗情况发生。相关机构应加强监管，避免类似情况再次发生。
根据香港法例，盗窃罪属极为严重罪行，一经定罪，最高可判处10年监禁。
#香港 #大学 #挪用公款
香港岭南大学学生会四名要员涉挪用公款被捕。
综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港新界北总区重案组第一队总督察欧阳德星期四（6月5日）交代案情时称，警方早前接获报案，岭南大学学生会的财政帐目混乱，怀疑有人挪用公款作私人用途。
欧阳德称，警方调查后发现，有两名学生会前任干事，涉嫌去年4月至今年4月期间共签发四张共值130万元（港元，下同，约21万新元）支票，其中一张40万元存入一个学生组织，另外三张共值90万元存入两名现任干事的私人户口。
欧阳德指出，警方追踪资金流向，发现部分资金被用作私人用途，包括还信用卡债，饮食、娱乐、买机票，也用于偿还私人贷款，以及存入以个人名义开设的投资户口。
新界北总区刑事部人员星期三在北大屿山、深水埗和屯门区展开行动，以涉嫌盗窃和串谋盗窃拘捕三男一女，年龄介于21岁至24岁。四人报称为学生、店务员和文员。警方也搜查四人住所，检获手提电话，电脑、银行文件、支票簿、银行卡和信用卡等证物。
据悉，被捕四人包括岭南大学学生会外务副会长赖卓贤、财委会暨选委会主席吴泰霖、财委会前主席林晓彤和代表会前主席赖文钧。警方星期四下午进入岭大宿舍范围搜查，并在过程中检获涉案四张支票的支票簿。
警方强调，这类案件反映大学学生会在财政管理方面存在疏忽，导致监守自盗情况发生。相关机构应加强监管，避免类似情况再次发生。
根据香港法例，盗窃罪属极为严重罪行，一经定罪，最高可判处10年监禁。
#香港 #大学 #挪用公款
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马来西亚反贪污委员会深入调查挪用回教债券资金的大道工程时，发现至少2000万令吉的工程资金疑用来赌博或流入赌场，拥有丹斯里头衔的涉案者目前仍然留医。
反贪会主席阿占巴基星期一（6月2日）告诉《大都会日报》，反贪会相信涉赌金额可能超过2000万令吉。他透露，调查人员在涉案者的酒窖，起获300瓶名贵洋酒。
阿占巴基透露，反贪会仍在积极追查所有涉案者匿藏在国内外的各项资产，以便查封与充公这些资产。“我们已经录取45名证人的口供。”
至于备受外界关注的其中一名拥有丹斯里头衔的涉案者，阿占巴基说，截至星期天（1日）晚间此人仍在一家私人医院接受治疗。
据报道，反贪会调查此案时，已经查封和冻结的各类资产总值约8560万令吉，包括被冻结的14个个人银行户头（总额约450万令吉）、八家公司的银行户头（总额约3300万令吉），以及扣押多辆总值约765万令吉的豪华轿车。
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#马来西亚反贪污委员会 #挪用公款 #马来西亚 #贪污 #赌博
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巴黎上诉法院将于2026年夏季对极右翼政党国民联盟前党魁勒庞挪用公款上诉案作出裁决。
新华社报道，巴黎上诉法院星期二（4月1日）发表声明说，法院已收到涉及勒庞本人、国民联盟及国民联盟其他成员的三项上诉。法院将“在一段合理时间内审查这些上诉，以便能在2026年夏季作出裁决”。若此案涉及的其他20余名被告也提出上诉，裁决可能需要更长时间。
法国一家法院3月31日认定勒庞、八名国民联盟的时任欧洲议会议员和12名“议员助理”挪用欧洲议会资金。勒庞被判处四年监禁，缓刑两年执行，且五年不得参选公职。这一判决或使勒庞无缘下届法国总统选举，在法国政坛及国际社会引发关注。
勒庞当晚在法国电视访谈节目中称将上诉。她认为判决是出于政治动机，目的是将她从下届总统选举中“除名”。她不会因此退出政坛。勒庞的律师说，勒庞尚有机会通过司法途径重获2027年参加法国总统选举的权利。
#法国 #勒庞 #挪用公款 #上诉
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法国法院在挪用欧盟公款案中，判处极右翼领袖勒庞四年有期徒刑，缓刑两年，并禁止她竞选公职五年，立即执行。
综合外电报道，巴黎一家法院星期一（3月31日）裁定，极右翼政党国民联盟前党魁勒庞及其他被告，挪用欧洲议会资金罪名成立。勒庞获判四年监禁，缓期两年执行，并佩戴电子脚铐；法院也禁止她竞选公职五年，这项判决立即生效。
法院判定勒庞与另外八名国民联盟党员，用欧洲议会的经费为国民联盟工作的员工支付薪水。她与这几名被定罪的被告都不得竞选公职，即使提出上诉，这项判决也应立即执行。
被定罪的还有12名助理，罪名是隐瞒犯罪。法院估计本案涉案金额可达290万欧元（约421万新元）。
法院的裁决粉碎了勒庞在2027年大选中竞逐总统之位的野心，目前在民意调查中领先的她原本有望最终入主爱丽舍宫。
勒庞否认自己有任何不当行为，并在星期天（30日）的《论坛报》上撰文说，判决给了“法官决定我们运动（国民联盟党）生死的权力”。
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#勒庞 #法国 #法国总统大选 #极右派 #挪用公款
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法国法院判定，极右翼领袖勒庞挪用欧盟公款罪名成立。这可能在2027年法国总统大选临近之际，颠覆法国政治格局。
路透社报道，巴黎法院星期一（3月31日）裁定，法国议员、国民联盟前党魁勒庞挪用欧洲议会资金罪名成立。预计法院很快会宣布对她的刑期判决。
检方此前要求禁止勒庞竞选公职五年，并立即执行。如果法院在判决中同意这个要求，勒庞即使对判决提出上诉，也将无法参加选举。她的议会席位会保留至任期结束。
勒庞在近期的民意调查中遥遥领先，国民联盟的支持率也日益上升。勒庞曾三次参加法国总统竞选，并表明2027年会是她最后一次竞选总统。
勒庞星期一抵达法庭时并未对记者发表讲话。她曾指责检方试图终结她的政治生涯，并声称这是一场阻止国民联盟掌权的阴谋。
经过将近十年调查，巴黎刑事法院去年11月13日开庭审理本案。当时勒庞和其他24名党内官员、高管和前欧洲议会议员和议会助理，都被指控在2004年至2016年挪用欧洲议会资金，给在法国为国民联盟工作的员工支付薪水。
法院星期一判定，勒庞、当时担任欧盟议员的另外八人和十二名议会助理，犯有挪用欧盟资金罪。被告并未被指控私吞资金，而是利用欧盟资金为政党谋利。
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#法国 #勒庞 #极右派 #欧盟 #挪用公款
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韩国检方针对最大在野党共同民主党党魁李在明提起公诉，指他涉嫌挪用京畿道政府约1亿零653万韩元（约10万新元）预算。
韩联社报道，韩国水原地方检察厅公共侦查部星期二（11月19日）向李在明，以及前京畿道知事秘书室长、前京畿道政府公务员等人提起公诉。
检方指李在明涉嫌于2018年7月至2021年10月期间，在京畿道知事任内私自使用官方的车子，以及挪用政府预算支付餐费、杂货或洗衣费用等。
这是尹锡悦政府成立以来，李在明第六次遭检方公诉。
路透社报道，李在明已面对另外四项审讯，包括贿赂和其他控状，主要与10亿美元的房地产开发丑闻有关。
民主党星期二谴责这项起诉书“牵强附会”，是“扼杀总统政治对手的阴谋”。
上星期五（15日），韩国法庭判李在明违反《公职选举法》罪成，指他在选举过程中向选民发布虚假信息，有歪曲和损毁民意之嫌，判处他有期徒刑一年，缓刑两年。
李在明事后宣布将提起上诉。若终审裁定维持判决，李在明将丧失议员资格，也不能再竞选总统。
#韩国 #起诉 #挪用公款 #共同民主党
2024年11月19日 3:45 PM
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法国极右翼领导人勒庞和其他24人被指挪用欧洲议会资金，巴黎检察官要求判处她五年监禁，并禁止她担任公职五年。
综合路透社和法国国际广播电台报道，巴黎刑事法院星期三（11月13日）开庭审理法国极右翼政党国民联盟欧洲议会议员助理挪用公款案。党主席勒庞和其他24党内官员、高管和前欧洲议会议员和议会助理，均被指控在2004年至2016年挪用欧洲议会资金，给在法国为国民联盟工作的员工支付薪水。
国民联盟的前身是国民阵线，由勒庞的父亲让-马里·勒庞于1972年创立。公开资料显示，勒庞在1986年加入国民阵线，并在2003年至2011年担任国民阵线副领袖。
勒庞于2011年1月至2017年4月首次担任国民阵线党主席，后于2017年5月至2021年9月再次担任主席。她在2018年将国民阵线更名为国民联盟。
对这期挪用公款案的调查已持续将近十年。法国检方说，欧洲议会每月向每名议员分配2万1000欧元的经费（约2万9800新元）的经费，用于制服议会助理的工资等，但国民联盟（当时名为国民阵线）却把这笔钱用于纾解党的财务困境。检方说，勒庞是这一运作系统的“最终端主要决策者”。
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#勒庞 #法国 #欧洲议会 #挪用公款
2024年11月14日 2:27 PM
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韩国检察院指趣天网（Qoo10）创办人具永培（Ku Young Bae）涉嫌欺诈、挪用公款，以及在购物平台公司破产事件上未尽责任，并向法院申请逮捕令。
据韩联社报道，首尔中央检察院在上个星期五（10月4日）向法院申请逮捕具永培、网购平台TMON总裁刘光镇（Ryu Kwang-jin）和WeMakePrice总裁刘焕贤（Ryu Hwa-hyun）。
检方指三人涉嫌欺诈和挪用公款。他们也被指在处理购物平台公司大型破产事件上未尽法定责任（breach of duty）。
检方预计三人涉嫌欺诈约1.4万亿韩元并挪用公款500亿韩元。检方也怀疑趣天网在今年初挪用TMON和WeMakePrice应付给商家的500亿韩元，来收购美国网购平台Wish。
检方表示，申请逮捕令是因为考虑到事件的严重性，以及三人销毁证据并逃逸的风险。
法院在今年7月禁止具永培离开韩国。趣天网旗下的TMON和WeMakePrice被曝拖欠当地商家和客户款项后，具永培曾表示会脱售或抵押他在趣天网的股权，以筹集资金来解决这两家公司的财务危机。
TMON和WeMakePrice在同一个月向首尔破产法院申请进入企业复苏程序。
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#财经即时 #网购平台 #Qoo10 #挪用公款 #欺诈
2024年10月7日 3:02 PM
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涉嫌挪用欧盟资金，法国极右翼国民联盟领导人勒庞与其他26人在巴黎刑事法院接受审讯。
路透社报道，此次庭审距离初步调查已过去将近10年，勒庞可能会因否认指控而面临禁止担任公职长达10年的风险。
勒庞与26名国民联盟人员、前议员及议会助理，被指将用于欧洲议会工作的资金，用来支付党派工人的薪水。
欧洲议会议员一般获得一定的资金支付助理等费用，但不能用于政党活动。许多欧洲政党，尤其是那些规模较小的政党，通常运用这笔资金雇用有潜力的人才担任议员助理。
检察官说，被告之一的勒基尔在2005年至2012年间担任勒庞及她父亲的保镖，却以议会助理的身份领取薪水。
欧洲议会律师梅松纳夫说，布鲁塞尔的官员最初注意到，国民联盟的“绝大多数助理”似乎都在法国工作，而不是在欧洲议会工作。“我们有义务通知法国当局，以确保欧盟纳税人的钱不会被滥用。”
欧洲议会称，该党在2004年至2016年期间挪用约320万欧元（约459万新元）。
勒庞和国民联盟否认指控。该党发言人雅各贝利上周说，勒庞并不担心审讯。“她知道，作为法国政党，我们对助理角色的理解与欧洲议会的理解不同。”
若罪名成立，勒庞和其他被告可能面临最高10年监禁和100万欧元罚款，并可能在10年内禁止担任公职。
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#法国 #国民联盟 #勒庞 #欧盟 #挪用公款
2024年9月30日 8:21 PM
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